近幾年來,非法(fa)集(ji)資活動猖獗,案件數量居高不(bu)下,涉案地(di)域廣 涉及行業多,參與集(ji)資群(qun)眾眾多,嚴xian)廝sun)害了(liao)人民(min)群(qun)眾的利益。非法(fa)集(ji)資常見(jian)的犯罪(zui)手法(fa)有︰
2020-02-17 06:39:28
威海某(mou)教tao)裳  竟?痰羌塹木  段(duan) 牆逃(tao)裳 刖 眯畔 裳  康di)產營銷策劃與房地(di)產經紀tou)竦取5 謔導試擻 校 gai)公司除了(liao)正常按課時(shi)收費(fei)的方(fang)式外,還推出一種“感恩套餐(can)”,交的錢越(yue)多,贈送的mu)問shi)越(yue)多,到期後返還全部本(ben)金(jin),如(ru)中途取出,則不(bu)享受(shou)贈學費(fei)活動。涉嫌非法(fa)吸收資金(jin)380余萬(wan)元(yuan)。類似上述教tao)pei)訓只(zhi)不(bu)過(guo)是個幌子,吸收資金(jin)才是其根本(ben)目(mu)的。此(ci)類案件與其他P2P平台非法(fa)集(ji)資、理(li)財(cai)投資類案件類似,只(zhi)要有足(zu)夠(gou)的新(xin)生報(bao)名(ming)付(fu)費(fei),公司就能運轉下去,可一旦新(xin)付(fu)費(fei)不(bu)足(zu),導致資金(jin)鏈斷裂(lie),家長只(zhi)能錢課兩(liang)空(kong)。
2020-02-17 06:39:46
一、畫(hua)餅 ,集(ji)資者會編織一個或(huo)多個盡可能“高大上”的項目(mu),以“新(xin)技術”、“新(xin)革(ge)命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子,描繪(hui)一huan)fu)預期報(bao)酬豐厚的藍圖,把投資者的胃口“吊”起來,讓其產生“不(bu)容(rong)錯(cuo)過(guo)”、“機不(bu)可失(shi)”的錯(cuo)覺。
2020-02-17 06:39:13
借項目(mu)開(kai)發、生態環(huan)保投資等名(ming)義,通(tong)過(guo)入股(gu)分紅(hong)、簽訂持股(gu)協議等que)fang)式非法(fa)集(ji)資。北(bei)京(jing)一家機電(dian)科技產業公司,以“高新(xin)機電(dian)技術開(kai)發合作”為名(ming)目(mu),簽訂“技術開(kai)發合同”,向社會廣募資金(jin)。合同中明(ming)確(que)規定(ding)了(liao)公司在一年內將產生1億(yi)元(yuan)的產值,甚至許(xu)出了(liao)24%的年息。為了(liao)制造(zao)經營業績良(liang)好的假象,主犯沈(shen)某(mou)把3.2億(yi)元(yuan)集(ji)資款變成公司的營業銷售收入,然後向稅務部門繳(jiao)納了(liao)1100多萬(wan)元(yuan)的稅款。同時(shi),還在人際公關上下大工夫(fu),先qun)篤蓋肓liao)160多名(ming)曾任司局長的老同志(zhi)擔任公司的高級(ji)顧問,由此(ci)構築(zhu)起了(liao)一個強大的官(guan)商關系網(wang)。沈(shen)某(mou)先qun)笤諶 枇 liao)20多家分公司和100多個分支(zhi)機構,雇用職員(yuan)3000多人,主營業務就是登廣告、炒新(xin)聞、集(ji)資。該(gai)公司在不(bu)到半年的時(shi)間里共bu)ji)資10億(yi)多元(yuan),受(shou)害投資者達10萬(wan)人,其中個人集(ji)資款佔集(ji)資總(zong)額(e)的93%。
2020-02-17 06:39:46
2011年3月,寇某(mou)在未做工商變更登記的情(qing)況下將河南某(mou)投資擔保有限公司的實際經營權轉讓給被告宋某(mou)。後宋某(mou)作為該(gai)公司的實際控制人,未經國家有關監(jian)管部門批準,安排公司人員(yuan)向社會公眾游(you)說,以高額(e)利息為誘餌,采(cai)用與理(li)財(cai)客戶簽訂借款擔保合同的方(fang)式,非法(fa)吸收資金(jin)。同時(shi),安排時(shi)任公司業務部經理(li)的杜某(mou)在其不(bu)在公司時(shi)主持公司的日常經營業務,並對用款單位和個人進行考察,向外放貸賺取利息差(cha)。經司法(fa)鑒定(ding),該(gai)公司自(zi)2011年4月至10月間非法(fa)吸收資金(jin)3.4億(yi)余元(yuan),涉及理(li)財(cai)客戶約300人。
2020-02-17 06:39:09
4月12日,州醫療保障局聯合延吉市醫療保障局zhi)ju)辦的“打擊欺詐騙保,維護(hu)基金(jin)安全”集(ji)中宣傳月活動在延吉啟動,拉開(kai)了(liao)我州持續打擊欺詐騙保專項治理(li)的序(xu)幕。
2020-02-17 06:39:23
“尊敬的用戶您(nin)好,我行誠邀您(nin)提升(sheng)信用額(e)度2萬(wan)元(yuan),詳情(qing)登錄某(mou)網(wang)址申請辦理(li),退訂回復T。” 大多數人接到這(zhe)樣的手zhi)絛哦du)會置之不(bu)理(li),或(huo)者直接刪(shan)掉。但總(zong)有人信以為真,點開(kai)它後就中了(liao)騙子的圈套。
2020-02-17 06:39:59
犯罪(zui)嫌疑人姜某(mou)等人,用假身份證在山東省工商局注冊了(liao)投資(擔保)有限公司和投資有限公司。此(ci)後,以兩(liang)公司的名(ming)義,以許(xu)諾(nuo)支(zhi)付(fu)高息(年利率8%至25%不(bu)等)為誘餌,在文登設立辦事(shi)處、發展(zhan)業務員(yuan),在威海市區開(kai)展(zhan)大型宣傳活動、發放禮品(pin),在《威海晚報(bao)》、《中產階級(ji)》等媒體發布(bu)廣告,並許(xu)諾(nuo)給中間人2%到7%不(bu)等的提成等多種手段(duan),用上述兩(liang)公司與存(cun)款客戶簽訂借款協議,或(huo)者以投資擔保有限公司自(zi)行設計的投資借款憑證的形式,大肆吸收zhan) 詿cun)款,全部用于其個人支(zhi)配使用,至案發時(shi),所騙資金(jin)基本(ben)揮霍一空(kong)。
2020-02-17 06:39:40
包頭(tou)市某(mou)商貿有限責任公司未經金(jin)融監(jian)管部門批準,采(cai)取發放融資券、借款合同的方(fang)式,以2-5%的月息大量吸收zhan) 詿cun)款,承(cheng)諾(nuo)在一定(ding)期限內還本(ben)付(fu)息,長期負債經營,陷入惡性(xing)循環(huan)。公司董事(shi)長金(jin)某(mou)本(ben)人為打造(zao)“成功(gong)企(qi)業家”形象,購買高檔轎車,四(si)處贊助捐款,為“充門面”揮霍消費(fei),致使企(qi)業資金(jin)鏈最終斷裂(lie)。最終,金(jin)某(mou)因(yin)債台高築(zhu)無力償還而自(zi)焚。包頭(tou)市九原區人民(min)法(fa)院一審宣判認為,該(gai)公司向1925人或(huo)單位吸收社會公眾資金(jin)22.24億(yi)元(yuan),造(zao)成7.7億(yi)元(yuan)不(bu)能歸(gui)還,非法(fa)吸收zhan) 詿cun)款罪(zui)成立,被判處罰(fa)金(jin)50萬(wan)元(yuan);王(wang)秀(xiu)華等12名(ming)被告人犯非法(fa)吸收zhan) 詿cun)款罪(zui),分別被判處有期徒刑7年至緩刑及免刑,並處罰(fa)金(jin)2萬(wan)至8萬(wan)元(yuan)。
2020-02-17 06:39:31
2006年6月,陳某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊成立了(liao)山西某(mou)電(dian)子商務有限公司,宣稱(chen)該(gai)公司是山西省第一家在電(dian)子領域內取得(de)合法(fa)經營資格的電(dian)子商務公司,主營業務為網(wang)上購物(wu)、電(dian)子商務,同時(shi)利用秦皇島一家鐵礦(kuang)的彩色照片欺騙群(qun)眾入會,謊稱(chen)該(gai)公司不(bu)僅擁有鐵礦(kuang),還有乳品(pin)廠等實體企(qi)業,而且很快就要開(kai)辦超市,投資人加(jia)盟可定(ding)期返還高額(e)利潤。
2020-02-17 06:39:30
3月14日,延吉市公安局在延吉市建(jian)工街(jie)道開(kai)展(zhan)預防非法(fa)集(ji)資知(zhi)識講座(zuo)暨宣傳活動。近年來,全國各(ge)地(di)非法(fa)集(ji)資案件高發頻發,非法(fa)集(ji)資手段(duan)不(bu)斷翻新(xin),眾多參與者蒙受(shou)重大經濟損(sun)失(shi),個別參與者甚至liang)移迫送觥4ci)次活動旨在提高社會公眾對非法(fa)集(ji)資的甄別能力,增(zeng)強風險防範意識,營造(zao)防範和打擊非法(fa)集(ji)資的良(liang)好社會氛圍,形成強大的輿論攻勢震懾犯罪(zui)分子,徹底鏟除非法(fa)集(ji)資存(cun)在的土壤(rang),切(qie)實保障廣大人民(min)群(qun)眾財(cai)產安全,切(qie)實維護(hu)延吉市經濟發展(zhan)和社會穩定(ding)。
2020-02-17 06:39:08
?  2009年7月,被告人胡某(mou)接受(shou)被告人王(wang)某(mou)某(mou)的安排,成立洛陽市某(mou)農業科技發展(zhan)有限公司南京(jing)分公司,指使所聘用的業務員(yuan)在街(jie)面上選擇中老年人分發傳單或(huo)邀請券,以听(ting)保健(jian)講座(zuo)、發放小(xiao)禮品(pin)為名(ming)邀至公司或(huo)參加(jia)公司的宣傳會,打著響應國家ye)嫡咂qi)號,虛構種植(zhi)“小(xiao)茴香”替(ti)代煙葉,投資環(huan)保產業等事(shi)實,承(cheng)諾(nuo)返還年利率13%-18%的高額(e)利息,誘使被害人簽訂書(shu)面《合作協議》fa)  韻xian)金(jin)方(fang)式一次性(xing)支(zhi)付(fu)投資款。從2009年8月至2010年5月,共有55名(ming)中老年人被騙,金(jin)額(e)達人民(min)幣260多萬(wan)元(yuan)。集(ji)資款項除少部分用于公司宣傳等開(kai)支(zhi)外,其余由各(ge)被告人按事(shi)前約ji) 壤(rang)枰苑峙洹/div>
2020-02-17 06:39:28
2009年初至2011年6月間,江甦人石某(mou)某(mou)成立個人獨資公司,以投資開(kai)發房地(di)產為名(ming),以月息10%-15%的高利率、甚至最高1萬(wan)元(yuan)一天150元(yuan)的高利息為誘餌,采(cai)取口口相(xiang)傳方(fang)式,明(ming)知(zhi)自(zi)己不(bu)具備償還能力,仍(reng)然置巨額(e)資金(jin)風險于不(bu)顧,先qun)蠓欠fa)向王(wang)繼闖等人、向社會大量吸納資金(jin),後潛逃(tao)。石某(mou)某(mou)非法(fa)集(ji)資合計人民(min)幣約19億(yi)余元(yuan),其中用于經營不(bu)足(zu)1億(yi)元(yuan),歸(gui)還本(ben)息合計9.6億(yi)余元(yuan),案發時(shi)3.5億(yi)余元(yuan)未能返還。
2020-02-17 06:39:55
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